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使用比特币向ISIS转移资金 美国一女子恐面临90年监禁

文/维多利亚2017-12-15 21:27:17来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(12月15日),一名来自纽约的女子因使用比特币向ISIS提供资金,可能会被囚禁长达90年之久。

来自纽约长岛的美国人Zoobiah Shahnaz被指控,今年早些时候通过比特币和其他加密货币向ISIS输送了62,000美元

据美国联邦法院的一份起诉书称,今年早些时候,Shahnaz透支了十多张信用卡,并使用加密货币将钱转移到国外。

根据司法部发布的消息,Shahnaz“通过新的金融方式,向巴基斯坦、中国和土耳其的个人和空壳实体转移的资金,超过15万美元。”

司法部补充称:“这些交易旨在避免交易报告的要求,掩盖其身份、资金来源、资金去向,最终目的是帮助ISIS。”

据称,她曾试图通过巴基斯坦和土耳其离开美国前往叙利亚,但在她离开美国之前被阻止。

Shahnaz被控五项罪名,包括三项洗钱罪,一项银行诈骗罪,另一项是洗钱共谋罪。

如果罪名成立,她将在联邦监狱服刑90年。

这已经不是恐怖组织第一次通过加密货币获取资金了。

外交关系委员会(Council on Foreign Relations)表示,在过去几年里,恐怖分子越来越多地开始使用比特币,从2009年的约100宗日常交易增至2017年的28.2万宗日常交易。

据前CIA反恐分析师Yaya Fanusie说,在加沙地带的圣战宣传组织Ibn Taymiyyah早在2016年6月,就开始利用比特币募集资金。

校对:星晴

关键词阅读:比特币政治情势

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